公告日期：2025-12-12

大庆亚兴安全科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则...... - 1 -
第二章 经营宗旨和范围 ...... - 2 -
第三章 股份...... - 2 -
第一节 股份发行 ...... - 2 -
第二节 股份增减和回购 ...... - 4 -
第三节 股份转让 ...... - 5 -
第四章 股东和股东会...... - 7 -
第一节 股东...... - 7 -
第二节 股东会的一般规定......- 11 -
第三节 股东会的召集 ......- 16 -
第四节 股东会的提案与通知......- 17 -
第五节 股东会的召开 ......- 19 -
第六节 股东会的表决和决议......- 21 -
第五章 董事会......- 27 -
第一节 董事......- 27 -
第二节 董事会......- 31 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 35 -

第七章 监事会......- 37 -
第一节 监事......- 37 -
第二节 监事会......- 38 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 40 -
第一节 财务会计制度 ......- 40 -
第二节 内部审计 ......- 42 -
第三节 会计师事务所的聘任......- 42 -
第九章 通知和信息披露制度......- 42 -
第十章 投资者关系管理 ......- 43 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 45 -
第一节 合并、分立、增资和减资......- 45 -
第二节 解散和清算 ......- 46 -
第十二章 修改章程 ......- 48 -
第十三章 附则......- 48 -

第一章 总则

第一条 为规范公司的组织行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和中国证券监督委员会和其他有关规定，结合公司的实际情况，特制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以
下简称“公司”），在大庆市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：

〖中文全称〗大庆亚兴安全科技股份有限公司

〖英文全称〗DaQingYaXingSafety and TechnologyCo.,Ltd.

第四条 公司住所：黑龙江省大庆市高新区火炬新街 36 号新兴产业孵化器
3#楼 1315/1316 房间。

第五条 公司注册资本为人民币 2100 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司股东名称及股份等事项发生变更，应当按照《公司法》及相关规定履行变更登记手续。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规、照章经营、依法纳税、科
学管理，不断提高经济效益和社会效益，为全体股东和……
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