公告日期：2025-05-13

证券代码：834005 证券简称：松湖股份 主办券商：东吴证券
东莞市松湖塑料机械股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

在公司二楼会议室召开 2024 年年度股东会,所有参会人员均现场参加。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王卫庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市松湖塑料机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高级管理人员均列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长王卫庆代表董事会汇报了 2024 年度董事会工作情况，对 2024 年
经营情况进行总结和分析，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席王增鹏代表监事会汇报了 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上予以披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报
告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2024年度决算报告》；本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司根据当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾全体股东共享公司发展的经营成果，以未分配利润向全体股东实施每 10 股派发现金红利 8 元（含税），合计派发现金红利 8,000,000.00 元（含税）。

上述权益分派涉及个人所得税缴纳的，按照《……
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