公告日期：2020-04-30

证券代码：834001 证券简称: 鼎宏保险 主办券商：中信建投
鼎宏保险销售股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条 股东大会是公司的权利 第三十八条 股东大会是公司的权利机
机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投资
资计划； 计划；

（二）选举或撤换非由职工代表 （二）选举或撤换非由职工代表担
担任的董事、监事，决定有关董事、 任的董事、监事，决定有关董事、监事
监事的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议、批准董事会的报告； （三）审议、批准董事会的报告；
（四）审议、批准监事会的报告； （四）审议、批准监事会的报告；
（五）审议、批准公司的年度财 （五）审议、批准公司的年度财务

务预算方案和年终决算方案； 预算方案和年终决算方案；

（六）审议、批准公司的利润分 （六）审议、批准公司的利润分配
配方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或减少注册资 （七）对公司增加或减少注册资本
本作出决议； 作出决议；

（八）对公司发行债券作出决议； （八）对公司发行债券作出决议；
（九）对公司的合并、分立、解 （九）对公司的合并、分立、解散、
散、清算或者变更公司形式事项作出 清算或者变更公司形式事项作出决议；
决议； （十）修改公司章程；

（十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师
（十一）对公司聘用、解聘会计 事务所作出决议；

师事务所作出决议； （十二）审议批准第三十九条规定
（十二）审议批准第三十九条规 的担保事项；

定的担保事项； （十三）审议公司所涉金额单次或
（十三）审议公司所涉金额单次 在12个月内为同一项目累计占公司最近或在12个月内为同一项目累计占公司 一期经审计的净资产50%以上，且绝对金最近一期经审计的净资产50%以上，且 额在2000万元以上的收购出售重大资产绝对金额在2000万元以上的收购出售 事项；

重大资产事项； （十四）审议批准及变更募集资金
（十四）审议批准及变更募集资 用途事项；

金用途事项； （十五）审议股权激励计划；

（十五）审议股权激励计划； （十六）审议公司与关联人发生的
（十六）审议公司与关联人发生 交易（公司获赠现金资产和提供担保除的交易（公司获赠现金资产和提供担 外）金额在 1000 万元以上，且占公司最保除外）金额在 1000 万元以上，且占 近一期经审计总资产 5%以上，或者占公公司最近一期经审计净资产绝对值 司最近一期经审计总资产 30%以上的交
50%以上的关联交易； 易；

（十七）审议公司所涉金额单次 （十七）审议公司所涉金额单次或
或在12个月内为同一项目累计公司占 在12个月内为同一项目累计公司占最近
最近一期经审计的净资产额50%以上， 一期经审计的净资产额50%以上，且绝对且绝对金额在2000万元以上的对外投 金额在2000万元以上的对外投资事项；
资事项； （十八）审议公司所涉金额单次或
（十八）审议公司所涉金额单次 在12个月内为同一项目累计占公司最近或在12个月内为同一项目累计占公司 一期经审计的净资产50%以上，且绝对金最近一期经审计的净资产50%以上，且 额在2000万元以上的贷……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。