公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-001

证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券
民太安安全科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨文明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议由公司董事会提议召开，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数146,206,813 股，占公司有表决权股份总数的 85.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事刘影女士因工作调整原因辞去公司董事职务，现提名张劲草先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 146,206,813 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司监事、监事会主席黄宇先生因工作变动辞去公司监事、监事会主席职务，该监事辞职后，公司监事会人数少于法定最低人数，公司拟提名刘影女士为公司第四届监事会监事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日至第四届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 146,206,813 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-001

（三）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）因业务繁忙无法满足公司的发展要求。为了更好地进行公司 2025 年度的审计工作，公司决定改聘具备证券、期货业务资格的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 146,206,813 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

刘影 董事 离任 2026年1月 2026 年第一次临 审议通过

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