公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-034

证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券
民太安安全科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨文明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议由公司董事会提议召开，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数146,422,113 股，占公司有表决权股份总数的 85.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-034

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营期限并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据国家企业信用信息公示系统查询结果，我司当前工商登记的经营期限
将于 2025 年 12 月 12 日届满。为保障公司持续、稳健经营，现提议将公司经营
期限变更并同步修改公司章程。具体如下：

一、与章程规定保持一致

我司《公司章程》第七条明确公司为“永久存续的股份有限公司”。本次拟变更经营期限为“长期”，目的是使工商登记信息符合公司章程的核心规定，确保公司治理的规范性与一致性。

二、支持公司长远战略发展

将经营期限明确为“长期”，有助于公司制定和实施长期发展战略，清晰传递公司永续经营的决心，增强各方信心，为公司的持久繁荣奠定坚实基础，符合全体股东的根本利益。

三、修订《公司章程》

因《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订后已正式施行，为确保公司治理合规性，拟对《民太安安全科技股份有限公司公司章
程》进行同步修订，具体修改条款详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 146,422,113 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-034

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司为控股股东向上海浦东发展银行申请贷款授信提供担
保的议案》

1.议案内容：

民太安控股（深圳）集团股份有限公司（以下简称“民太安集团”）拟向金融机构申请贷款授信人民币不超过 1000 万，期限不超过 36 个月，贷款资金用于补充民太安集团及下属子公司经营所需流动资金。

民太安集团向上海浦东发展银行深圳分行申请贷款授信。由公司、民太安集团实际控制人杨文明提供连带责任保证担保。

另依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零三条，民太安集团向公司提供反担保，并与公司签订《信用反担保协议》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,686,113 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100……
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