公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-028

证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券
民太安安全科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东大会为现场会议及电子通讯会议，会议地点：深圳市南山区南头街
道大汪山社区南光路 286 号水木一方大厦 1 栋 3 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-028

公司同一股东只能选择现场投票或电子通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 14 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833984 民太安 2025 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司为控股股东申请贷款提

1 √

供担保的议案

一、关于公司为控股股东申请贷款提供担保的议案

公司控股股东民太安控股（深圳）集团股份有限公司（以下简称“民太安集

公告编号：2025-028

团”）拟向金融机构申请贷款续贷或展期，贷款资金用于补充民太安集团经营所需流动资金，相关方案如下：

方案一、民太安集团向深圳市中小担小额贷款有限公司（以下简称中小贷）
申请贷款不超过 1400 万元（人民币）（续贷），期限 12 个月。由本公司、
民太安集团实际控制人杨文明提供连带责任保证担保。

方案二、民太安集团于中小贷 1400 万元（人民币）贷款申请展期，展期期限、利率、种类等具体权利义务条款以正式签订的相关合同约定为准。由本公司、民太安集团实际控制人杨文明提供连带责任保证担保。

以上方案以最终批复为准。

另依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零三条，民太安集团及民太安集团实际控制人杨文明向公司提供反担保，并与公司签订《信用反担保协议》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（民太安控股（深圳）集团股份有限公司）；

上述议案不存在公开……
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