公告日期：2026-01-27

证券代码：833981 证券简称：凯威存储 主办券商：方正承销保荐
广东凯威存储技术股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 4 栋 11 层
1106 室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 11 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833981 凯威存储 2026 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于提名谢文军为董事的议案》 √

2 《关于提名黄锐庆为董事的议案》 √

3 《关于提名王锐亮为董事的议案》 √

4 《关于提名裘三君为董事的议案》 √

董事冯彩莲、郭楚烽、夏骏、钟炳任因个人原因提出辞职，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，现提名谢文军为公司董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会决议生效之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。谢文军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2、《关于提名黄锐庆为董事的议案》

董事冯彩莲、郭楚烽、夏骏、钟炳任因个人原因提出辞职，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，现提名黄锐庆为公司董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会决议生效之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。黄锐庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

3、《关于提名王锐亮为董事的议案》

董事冯彩莲、郭楚烽、夏骏、钟炳任因个人原因提出辞职，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，现提名王锐亮为公司董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会决议生效之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。王锐亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

王锐亮个人履历：

王锐亮，男，1996 年 2 月出生，……
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