公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-120

证券代码：833981 证券简称：凯威存储 主办券商：方正承销保荐
广东凯威存储技术股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2025 年 12 月 22 日，公司召开第四届董
事会第十一次会议，审议通过：

聘任谢文军先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025
年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。

聘任李金泓先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年
12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,800,000 股，占公司股本的 75.78%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任谢文军先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025
年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于郭楚烽先生辞去总经理职务；冯彩莲女士辞去财务负责人、董事会秘书的职务，根据《公司法》及公司章程的规定，为完善公司治理结构，聘任新的高级管理人员。（三）新任董监高人员履历

谢文军，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，本科

公告编号：2025-120

学历。2000 年 9 月至 2002 年 1 月在广东省台山市四九中学任教；2002 年 3 月至 2004
年 6 月在正大康地（宝安）有限公司担任全盘会计；2004 年 6 月至 2011 年 8 月在富士
康科技集团担任过账务组长、经管课长等职务；2011 年 9 月至 2017 年 1 月在深圳市拓
日新能源科技股份有限公司（002218）担任过财务经理、财务副总监、监事会主席及工
厂副总经理等职务；2017 年 2 月至 2024 年 6 月在深圳市格调家私有限公司担任财务总
监；2024 年 7 月至 2024 年 12 月在深圳市三好公寓物业服务有限公司担任财务负责人；
2025 年 1 月至今任公司财务副总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于公司治理结构的完善，符合公司发展和经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《广东凯威存储技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

广东凯威存储技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 23 日

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