公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-118

证券代码：833981 证券简称：凯威存储 主办券商：方正承销保荐
广东凯威存储技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东凯威存储技术股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：李金泓

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任谢文军为董事会秘书兼财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事会秘书兼财务负责人冯彩莲女士辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，聘任谢文军先生为公司董事会秘书兼财务负责人。

公告编号：2025-118

任职期限自本议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。谢文军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

谢文军个人履历：

谢文军，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，
本科学历。2000 年 9 月至 2002 年 1 月在广东省台山市四九中学任教；2002 年 3
月至 2004 年 6 月在正大康地（宝安）有限公司担任全盘会计；2004 年 6 月至 2011
年 8 月在富士康科技集团担任过账务组长、经管课长等职务；2011 年 9 月至 2017
年 1 月在深圳市拓日新能源科技股份有限公司（002218）担任过财务经理、财务
副总监、监事会主席及工厂副总经理等职务；2017 年 2 月至 2024 年 6 月在深圳
市格调家私有限公司担任财务总监；2024 年 7 月至 2024 年 12 月在深圳市三好
公寓物业服务有限公司担任财务负责人；2025 年 1 月至今任公司财务副总监。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任李金泓为总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于原经理郭楚烽先生辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，聘任李金泓先生为公司总经理。任职期限自本议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李金泓先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司总经理的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公告编号：2025-118

1.议案内容：

公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构。具体情况详见公司同日披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-119）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 1 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议本
次董事会审议通过且尚需提交至股……
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