公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-094

证券代码：833981 证券简称：凯威存储 主办券商：方正承销保荐
广东凯威存储技术股份有限公司

关于 2025 年第六次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

广东凯威存储技术股份有限公司定于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第六次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 30 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-089。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 9 月 25 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 75.78%已发行有
表决权股份的股东李金泓书面提交的《关于提名李金泓为第四届董事会董事候选
人的议案》，提请在 2025 年 10 月 9 日召开的 2025 年第六次临时股东会会议中增
加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司第四届董事会董事李倩彤于 2025 年 9 月 24 日提交辞职报告，为保证公
司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行补选。现提名李金泓为第四届董事会董事候选人，任职期限自 2025 年第六次临时股东会决议生效之日起，至第四届董事会任期届满。李金泓持有公司股份 11,800,000

公告编号：2025-094

股，占公司股本的 75.78%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

李金泓个人简历：

李金泓，男，1988 年 4 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，
高中学历。2012 年 1 月至 2014 年 4 月在深圳市金德鸿科技电子有限公司担任运
营经理；2014 年 4 月至今在深圳市福田区德泓宇电子商行自营电子数码批发零售业务。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东李金泓符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东李金泓提出的临时提案提交公司2025 年第六次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 9 月 19 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于提名李金泓为第四

1 届董事会董事候选人的议 √

案》

公告编号：2025-094

《关于向股东借款的议

2 √

案》

议案 1 的具体内容详见本公告“二、（二）临时提案的具体内容”；议案 2
的具体内容详见公司 2025 年 9 月 19 日披露的《关于召开 2025 年第六次临时股
东会会议通知公告》（2025-089）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件

《关于增加 2025 年第六次临时股东大会临时提案的函》

《广东凯威存储技术股份有限公司董事会关于……
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