公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-078

证券代码：833981 证券简称：凯威存储 主办券商：方正承销保荐
广东凯威存储技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东凯威存储技术股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李倩彤

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关 2025 年半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2025 年半年度报告，公司董事会根据相关规定审议公司《2025

公告编号：2025-078

年半年度报告》，详见公司于 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台上的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-076）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于投资设立香港子公司的议案》
1.议案内容：

因广东凯威存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯威存储技术股份有限公司章程》相关规定，公司拟使用自有资金 10,000 港币在香港设立全资子公司：凯威存储（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”），注册地址：中国香港，注册资本：10,000.00港币，持股比例：100%；经营范围：从事电子产品的销售、贸易、进出口，以及相关技术的研发、服务、咨询业务。上述拟设立的香港子公司名称、经营范围等以相关主管机关核准登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展和实际生产经营需要，拟删减“许可项目：认证服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”、“计量技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）”、“礼品花卉销售；品牌管理”、“变压器、整流器和电感器制造”的经营范围，并拟增加“技术进出口；工业设计服务；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品零售”的经营范围。

公告编号：2025-078

本次经营范围具体变更内容以市场监督管理部门最终登记为准。本次拟变更公司经营范围，系公司业务发展和实际生产经营需要，符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定，不会对公司经营产生不利影响。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：

由于公司经营范围的变更，原《公司章程》第二章第十二条：“经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：认证服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项……
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