公告日期：2025-07-14

广东华商律师事务所

关于

《广东凯威存储技术股份有限公司收购报告书》的
法律意见书

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目 录

一、 收购人的基本情况...... 5
二、 本次收购的基本情况...... 7
三、 本次收购的目的及后续计划...... 15
四、 本次收购对公众公司的影响分析...... 17
五、 关于本次收购所作的公开承诺及约束措施...... 20
六、 本次收购的信息披露...... 23
七、 本次收购的专业机构...... 23
八、 结论意见...... 24

释 义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
公众公司、凯威存储、被收 指 广东凯威存储技术股份有限公司
购公司、公司、标的公司

收购人 指 李金泓先生

转让方 指 夏珠宁先生

收购人与夏珠宁先生签署《股份转让协议》，收购人受让夏
本次收购、本次交易 指 珠宁先生持有的公众公司 6,324,800 股股份。收购完成后，
收购人成为公众公司的控股股东、实际控制人

标的股份 指 收购人受让的转让方持有的公众公司 6,324,800 股股份

《收购报告书》 指 《广东凯威存储技术股份有限公司收购报告书》

《一致行动协议》 指 2024 年 3 月 25 日，夏珠宁先生与王小松先生签署的《关于
广东凯威检测技术股份有限公司一致行动协议》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《第 5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权
益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》

《证券法律业务管理办法》 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《证券法律业务执业规则》 指 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》

《公司章程》 指 《广东凯威存储技术股份有限公司章程》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

中国 指 中华人民共和国，就本法律意见书而言，不包括中华人民共
和国香港特别行政区、澳门特别行政区和中国台湾地区

日 指 公历日

注：本法律意见书中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致。

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致：李金泓先生……
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