公告日期：2026-08-27

此 乃 要 件 請 即 處 理

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
閣下如對本通函有任何疑問，應諮詢 閣下的證券經紀、其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已將名下之深圳市天圖投資管理股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、證券經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深圳市天圖投資管理股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1973）

建議2026年中期利潤分配方案；及

2026年第二次股東特別大會通告

本通函全部用語之涵義載於本通函「釋義」一節。
本公司謹訂於2026年9月18日（星期五）上午九時三十分於中國深圳市福田區沙頭街道天安社區深南大道深鐵置業大廈43層05單元公司會議室舉行股東特別大會。股東特別大會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。
本通函隨附股東特別大會適用的代表委任表格，代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司的網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.tiantucapital.com)。

如 閣 下 欲 委 任 代 表 出 席 股 東 特 別 大會，務須按照代表委任表格印列的指示填妥代表委
任表格，並儘快交回卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）（就H股持有人而言），惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於24小時前送達。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作撤銷論。
本通函內所提述的時間及日期為香港本地時間及日期。

2026年8月27日

目 錄

釋義 ...... 1

董事會函件...... 3

2026年第二次股東特別大會通告......EGM-1
– i –

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事」 指 董事會

「本公司」 指 深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司，一 家 於
中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交
所主板上市，未上市股份於新三板掛牌

「股東特別大會」 指 本 公 司 擬 於2026年9月18日（ 星 期 五 ）舉 行 的
2026年第二次股東特別大會，以審議本通函所
載事項

「H股」 指 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣1.0元 的 境 外 上
市外資普通股，於聯交所主板上市

「香港」 指 中國香港特別行政區

「上市規則」 指 香港聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充
或以其他方式修改

「新三板」 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司

「中國……
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