公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-005

证券代码：833979 证券简称：天图投资 主办券商：国信证券
深圳市天图投资管理股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王永华先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数254,444,241 股，占公司有表决权股份总数的 36.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

公告编号：2026-005

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 信息披露事务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《出售项目股权资产的议案》

1.议案内容：

有关详情请见公司于2025年12月1日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的《出售项目股权资产公告》（公告编号：2025-076）及有关 H 股公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 241,265,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.82%；反对股数 13,178,721 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.18%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件

1. 《深圳市天图投资管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2. 《深圳市天图投资管理股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议》
深圳市天图投资管理股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 2 日

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