公告日期：2026-01-05

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告
全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責
任。

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 號：1973）

於2025年12月31日 舉 行 的

2025年 第 三 次 股 東 特 別 大 會 投 票 表 決 結 果

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）欣 然 宣 佈 本 公
司 於2025年12月31日（星 期 三）上 午9時 半 於 深 圳 市 福 田 區 沙 頭 街 道 深 南 大 道 深
鐵 置 業 大 廈43層05單 元 本 公 司 會 議 室 召 開 的2025年 第 三 次 股 東 特 別 大 會（「股 東
特 別 大 會」）的 投 票 表 決 結 果。茲 提 述 本 公 司 日 期 為2025年12月10日 的 股 東 特 別
大 會 通 告 及 通 函（「通 函」），以 及 本 公 司 日 期 為2025年12月14日 之 股 東 特 別 大 會
補 充 通 告 及 補 充 通 函（「補 充 通 函」）。本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 及 補 充 通 函 所 界 定
者 具 有 相 同 涵 義。

2025年 第 三 次 股 東 特 別 大 會 投 票 表 決 結 果

股 東 特 別 大 會 由 董 事 會 召 開 並 由 董 事 長 王 永 華 先 生 主 持。全 體 董 事 均 已 親 自
或 通 過 電 子 方 式 出 席 股 東 特 別 大 會。股 東 特 別 大 會 的 召 集、召 開 及 表 決 符 合 中
國 公 司 法 及《公 司 章 程》的 規 定。於 股 東 特 別 大 會 上 提 呈 的 決 議 案 的 投 票 表 決 結
果 如 下：

投 票 數 目(%)

特 別 決 議 案

贊 成 反 對 棄 權

1. 考 慮 及 批 准 建 議 修 訂《公 司 章 程》 275,025,520 8,007,035 5,171,686

及 建 議 撤 銷 監 事 會。 (95.43%) (2.78%) (1.79%)

普 通 決 議 案 贊 成 反 對 棄 權

2. 考慮及批准建議修訂股東會議事 275,025,520 8,007,035 5,171,686

規 則。 (95.43%) (2.78%) (1.79%)

3. 考慮及批准建議修訂董事會議事 275,025,520 8,007,035 5,171,686

規 則。 (95.43%) (2.78%) (1.79%)

4. 考慮及批准建議修訂對外擔保管 288,204,241 0 0

理 辦 法。 (100.00%) (0.00%) (0.00%)

5. 考慮及批准建議修訂關連交易管 288,204,241 0 0

理 辦 法。 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。