公告日期：2025-12-15

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負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告
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任。

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 號：1973）

2025年 第 三 次 股 東 特 別 大 會 補 充 通 告

茲 提 述 深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為2025年12月10日 的
通 函（「原 通 函」）及2025年 第 三 次 股 東 特 別 大 會 通 告（「原 通 告」），當 中 載 列 了 本
公 司2025年 第 三 次 股 東 特 別 大 會（「股 東 特 別 大 會」）的 時 間 及 地 點，以 及 將 於 股
東 特 別 大 會 上 提 呈 供 股 東 審 議 及 批 准 的 決 議 案。

茲 補 充 通 告 本 公 司 股 東 特 別 大 會 將 於2025年12月31日（星 期 三）上 午9時30分 於 中
國 深 圳 市 福 田 區 沙 頭 街 道 天 安 社 區 深 南 大 道 深 鐵 置 業 大 廈43層05單 元 本 公 司
會 議 室，以 審 議 除 原 通 告 所 載 決 議 案 外 之 下 列 決 議 案。除 另 有 界 定 者 外，本 通
告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為2025年12月14日 之 補 充 通 函 所 界 定 者 具 相 同 涵 義。
普 通 決 議 案

4. 考 慮 及 批 准 建 議 修 訂 對 外 擔 保 管 理 辦 法。

5. 考 慮 及 批 准 建 議 修 訂 關 連 交 易 管 理 辦 法。

6. 考 慮 及 批 准 建 議 修 訂 關 聯 交 易 管 理 制 度。

承 董 事 會 命

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司
董 事 長 兼 執 行 董 事

王 永 華

香 港，2025年12月14日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生 及 鄒 雲 麗
女 士；非 執 行 董 事 王 仕 生 先 生、黎 瀾 先 生 及 姚 嘉 雯 女 士；及 獨 立 非 執 行 董 事
王 世 林 先 生、刁 揚 先 生 及 蔡 洌 先 生。

附 註：

1. 載 有 上 述 決 議 案 之 經 修 訂 代 表 委 任 表 格（「經 修 訂 代 表 委 任 表 格」）已 隨 附 於 本 補 充 通 函。
經 修 訂 代 表 委 任 表 格 將 取 代 並 替 換 原 通 函 所 附 的 代 表 委 任 表 格（「原 代 表 委 任 表 格」），且
原 代 表 委 任 表 格 將 被 視 為 無 效。已 簽 署 並 交 回 原 代 表 委 任 表 格 的 股 東，應 根 據 本 補 充 通
告 所 載 指 示，填 妥 並 交 回 經 修 訂 代 表 委 任 表 格。填 妥 並 交 回 經 修 訂 代 表 委 任 表 格 後，股
東 仍 可 親 身 出 席 股 東 特 別 大 會 並 於 會 上 投 票。

2. 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則，股 東 特 別 大 會 的 所 有 決 議 案 將 以 投 票 ……
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