公告日期：2025-12-10

证券代码：833979 证券简称：天图投资 主办券商：国信证券
深圳市天图投资管理股份有限公司对外担保管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关
于修订公司部分治理制度的议案》，表决结果为同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，股东会审议通过后正式生效实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了保护投资人的合法权益，规范深圳市天图投资管理股份有限
公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效防范公司对外担
保风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共
和国担保法》等法律法规及《深圳市天图投资管理股份有限公司
章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本管理办法。
第二条 本办法所称担保是指公司为他人提供、公司为子公司及联营公司
提供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银

担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享
有的权益提供同等比例担保，且不损害公司利益的，可以豁免适
用本制度规定。

第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任
何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法
律文件。

第四条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，
反担保的提供方应具备实际承担能力。

第二章 对外担保的条件

第五条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担
保：

（一） 因公司业务需要的互保单位；

（二） 与公司具有重要业务关系的单位；

（三） 与公司有潜在重要业务关系的单位；

（四） 公司之控股子公司；

（五） 公司之联营公司。

第六条 如有虽不符合本办法第五条所列条件，但公司认为需要与其发展
业务合作关系的非关联方申请担保人且风险较小的，经执行委员
会同意、并经公司董事会全体成员三分之二以上同意或经股东会
审议通过后，方可为其提供担保。

第三章 对外担保履行的程序

第一节 担保对象的审查

第七条 公司董事会在决定为他人提供担保之前，或提交股东会表决前，
应当掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充
分分析。

第八条 申请担保人的资信状况资料至少应当包括以下内容：

（一） 企业基本资料，包括营业执照、企业章程复印件、法定
代表人身份证明、反映与本公司关联关系及其他关系的
相关资料等；

（二） 担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内
容；

（三） 近三年经审计的财务报告及还款能力分析；

（四） 与借款有关的主合同的复印件；

（五） 不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼，仲裁或行政处
罚的说明；

（六） 其他公司认为重要的资料。

第九条 经办部门应根据申请担保人提供的基本资料，对申请担保人的经
营及财务状况、项目情况、信用情况及行业前景等进行调查与核
实，提出书面意见，经公司执行委员会审定后，将有关资料及书
面意见报公司董事会或股东会审批。

第十条 公司董事会或股东会对呈报材料进行审议、表决……
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