公告日期：2025-12-10

证券代码：833979 证券简称：天图投资 主办券商：国信证券
深圳市天图投资管理股份有限公司

拟修订《公司章程》并撤销监事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

因取撤销事会，相应删除《公司章程》中“监事会”章节，部分条款删除“监事会”“监事”相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；同时，条款中的“股东大会 ”调整为“股东会”，该等修订因涉及条款众多，不再逐条列示；

无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更，不再逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条公司于 2015 年 10 月 9 日取得全 第三条公司股票于 2015 年 11 月 16 日
国中小企业股份转让系统有限责任公 起在全国中小企业股份转让系统（以下司出具《关于同意深圳市天图投资管理 简称“全国股转系统”）挂牌公开转股份有限公司股票在全国中小企业股 让，证券简称：天图投资，证券代码：份转让系统挂牌的函》（ 股转系统函 833979。公司于全国股转系统共发行人
[2015]6624 号）；于 2015 年 10 月 20 民币普通股 519,773,110 股。公司经香
日取得全国中小企业股份转让系统有 港联合交易所有限公司（以下简称“香限责任公司出具《关于深圳市天图投资 港联交所”）批准，首次向社会公众发管理股份有限公司挂牌并发行股票登 行港币计价普通股 173,258,000 股（以
记的函》（股转系统函[2015]6933 号）。 下简称“H 股”），H 股于 2023 年 10 月
公司股票于 2015 年 11 月 16 日起在全 6 日在香港联交所上市。

国中小企业股份转让系统（以下简称
“全国股转系统”）挂牌公开转让，证
券简称：天图投资，证券代码：833979。
公司经香港联合交易所有限公司（以下
简称“香港联交所”）批准，首次向社
会公众发行人民币普通股 173,258,000
股（以下简称“H 股”），H 股于 2023
年 10 月 6 日在香港联交所上市。
第九条公司全部资产分为等额股份，股 第九条股东以其认购的股份为限对公东以其认购的股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部财产对公司任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。
第二十一条公司于全国股转系统挂牌 第二十一条公司于全国股转系统挂牌交易的股票，在中国证券登记结算有限 交易的股票，在中国证券登记结算有限
责任公司集中存管。公司发行的 H 股主 责任公司集中存管。公司发行的 H 股股
要在香港中央结算有限公司属下的受 份可以按照上市地法律、证券监管规则
托贷款公司存管。 和证券登记存管的惯例，主要在香港中
央结算有限公司属下的受托代管公司
存管，亦可由股东以个人名义持有。

第二十二条公司股份的发行，实行公 第二十二条公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应 平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。股东对公司新发行的 当具有同等权利。股东对公司新发行的股份无优先认购权。同次发行的同种类 股份无优先认购权。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相 股份，每股的发行条件和价格应当相
同；任何单位或者个人同次认购的同种 同；认购人同次认购的同类别的股份，类的股份，每股应当支付相同价额。 每股应当支付相同价额。
第二十五条公司或其子公司（包括公司 第二十五条公司或其子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 的附属企业）不得以赠与、借款、担保补偿或贷款等形式对购买或者拟购买 以及其他财务资助等形式对他人购买
公司股份的人提供任何资助。 公司股份提供任何资助，公司实施员工
持股计划的除外。

第二十六条公司根据经营和发展的需 第二十六条公司根据经营和发展的需……
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