公告日期：2025-12-01

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告
全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責
任。

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 號：1973）

主 要 交 易

出 售 優 諾 中 國 少 數 股 權

出 售 事 項

於2025年12月1日（交 易 時 間 後），本 集 團 賣 方 與 買 方、其 他 賣 方 及 管 理 層 賣 方
訂 立 股 份 購 買 協 議，據 此，（其 中 包 括）本 集 團 賣 方 已 有 條 件 同 意 出 售，而 買
方 已 有 條 件 同 意 向 本 集 團 賣 方 收 購 目 標 股 權，現 金 對 價 為 人 民 幣813,913,043
元。於 本 公 告 日 期，本 集 團 持 有 優 諾 中 國45.22%股 權，確 認 為 按 公 允 價 值 計
量 的 聯 營 公 司 權 益。

上 市 規 則 含 義

由於根據上市規則就出售事項計算的最高適用百分比率超過25%但低於75%，
故 出 售 事 項 構 成 本 公 司 的 一 項 主 要 交 易，因 此 須 遵 守 上 市 規 則 第14章 項 下
的 申 報、公 告、通 函 及 股 東 批 准 規 定。

本 公 司 將 召 開 並 舉 行 股 東 特 別 大 會，供 股 東 考 慮 並 酌 情 批 准 股 份 購 買 協 議
及 其 項 下 擬 進 行 的 交 易。載 有（其 中 包 括）股 份 購 買 協 議 進 一 步 詳 情 的 通 函 連
同 召 開 股 東 特 別 大 會 的 通 告，預 期 將 於2025年12月10日 或 之 前 寄 發 予 股 東。

本 公 司 股 東 及 潛 在 投 資 者 務 請 注 意，股 份 購 買 協 議 及 其 項 下 擬 進 行 的 交 易
須 待 股 東 於 股 東 特 別 大 會 上 批 准 後 方 可 作 實，因 此 出 售 事 項 可 能 進 行 或 可
能 不 進 行。本 公 司 股 東 及 潛 在 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 證 券 時 務 請 審 慎 行 事，
如 對 其 本 身 狀 況 或 應 採 取 的 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 彼 等 的 專 業 顧 問。

出 售 事 項

董 事 會 欣 然 宣 佈，於2025年12月1日（交 易 時 間 後），本 集 團 賣 方 與 買 方、其 他 賣
方 及 管 理 層 賣 方 訂 立 股 份 購 買 協 議，據 此，本 集 團 賣 方 已 有 條 件 同 意 出 售，而
買 方 已 有 條 件 同 意 向 本 集 團 賣 方 收 購 目 標 股 權，現 金 對 價 為 人 民 幣813,913,043
元。

於 本 公 告 日 期，本 公 司 透 過 興 啟 投 資 及 天 圖 興 鵬 間 接 持 有 優 諾 中 國 約45.22%股
權，其 於 本 集 團 綜 合 財 務 報 表 入 賬 列 作 按 公 允 價 值 計 量 的 聯 營 公 司 權 益。

其 他 賣 方（並 無 綜 合 納 入 本 集 團 財 務 報 表）持 有 優 諾 中 國 約41.74%的 股 權，其 他
賣 方 亦 將 透 過 股 份 購 買 協 議 出 售 其 於 優 諾 中 國 的 全 部 權 益，總 對 價 為 人 民 幣
751,304,348元。

完 成 後，本 公 司 將 不 再 持 有 優 諾 中 國 的 任 何 股 權，且 其 將 不 再 於 本 集 團 的 綜 合
財 務 報 表 中 分 類 為 按 公 允 價 值 計 量 的 聯 營 公 司 權 益。

股 份 購 買 協 議

股 份 購 買 協 議 的 主 要 條 款 載 列 如 下：

日 期： 2025年12月1日

訂 約 方： ……
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