公告日期：2025-12-01

证券代码：833979 证券简称：天图投资 主办券商：国信证券
深圳市天图投资管理股份有限公司出售项目股权资产的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟将子公司深圳兴启投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳兴启”）、深圳天图兴鹏大消费产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天图兴鹏”）投资持有的优诺乳业有限公司（以下简称“标的公司”、“优诺”）股权全部出售给昆山诺源睿源管理咨询有限公司（以下简称“买方”），拟成交价共计 813,913,043.00 元人民币，最终以实际签订合同为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称《办法》）第二条的规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到
30%以上。

根据上述《办法》第四十条（一）的规定，计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（二）购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。
除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

根据上述《办法》第四十条（四）的规定，公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。

公司 2024 年度经审计的合并报表期末资产总额为 14,192,937,756.17 元，
期末净资产为 6,437,110,538.55 元。本次成交价格为 81,391 万元，占公司 2024
年度经审计的期末资产总额的比例为 5.73%，占公司 2024 年度经审计的期末净资产的比例为 12.64%；公司最近十二个月内未连续对同一或者相关资产进行出售；本次交易也未导致公司合并财务报表范围的变更，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 12 月 1 日公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于出售项
目股权的议案》，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。表决结果：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票。而根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第14 章有关规定，本次交易事项还需股东会审议，有关股东会会议通知将于联交所前置审批后公告。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况

1、 法人及其他经济组织

名称：昆山诺源睿源管理咨询有限公司

住所：江苏省苏州市昆山市玉山镇城北富士康路 1135 号 4 号房三楼 3563 室
注册地址：江苏省苏州市昆山市玉山镇城北富士康路1135号4号房三楼3563
室

注册资本：6000 万人民币

主营业务：一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）

法定代表人：吴凡

信用情况：不是失信被执行人
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：优诺乳业有限公司
2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他
3、交易标的所在地：江苏省昆山市
4、交易标的其他情况

类型……
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