公告日期：2025-04-30

此 乃 要 件 請 即 處 理

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閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢證券經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已將名下之深圳市天圖投資管理股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、證券經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1973）

(1) 2024年董事會報告；

(2) 2024年監事會報告；

(3) 2024年年度報告（H股）；

(4) 2024年年度報告及其摘要（新三板）；

(5) 2024年獨立非執行董事述職報告；

(6) 2024年年度財務決算報告；

(7) 2024年利潤分配方案；

(8) 2025年預計日常性關聯交易；

(9)重選及委任第四屆董事會董事；

(10)重選及委任第四屆監事會股東代表監事；

(11)釐定非執行董事任期內津貼；

(12)續聘核數師；

(13)發行公司信用類債券；

(14) 建議授權董事會全權辦理本次公司信用類債券發行相關事項；
及

(15)發行中期票據及授權董事會

全權辦理本次中期票據發行相關事項

本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具相同涵義。

本 公 司 股 東 週 年 大 會 將 於2025年5月23日 上 午 十 時 假 座 深 圳 市 福 田 區 沙 頭 街 道 深 南 大 道
深 鐵 置 業 大 廈43層05單 元 公 司 會 議 室 舉 行，其 通 告 載 於 本 通 函 第36至39頁。本 通 函 隨 附
股東於股東週年大會適用的委託書，並已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)上刊登。
如 閣下擬委派代表參加股東週年大會，務請按照委託書印列的指示填妥隨附的委託書，
並 於 股 東 週 年 大 會 或 其 任 何 續 會（視 情況而定）指定舉行時間不少於24小時前（即2025年5
月22日上午十時（如有任何續會則為其他日期））交回委託書。填妥及交回委託書後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
本通函所提及的日期及時間均指香港本地日期及時間。

2025年4月30日

目 錄

頁次

釋義 ...... 1
董事會函件

I. 緒言 ...... 4

II. 將於股東週年大會上議決的事宜 ...... 4

III. 股東週年大會...... 13

IV. 推薦建議 ...... 14

V. 其他資料 ...... 14

VI. 其他事項 ...... 14

附錄A － 本公司2024年獨立非執行董事述職報告 ...... 15

附錄B － 本公司2……
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