公告日期：2025-04-30

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司

董 事 會 提 名 委 員 會 工 作 細 則

第 一 章 總 則

第 一 條 為 規 範 上 深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事 及
高 級 管 理 人 員 的 產 生，優 化 董 事 會 組 成，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共
和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》
（以 下 簡 稱「《上 市 規 則》」）、《上 市 規 則》附 錄 十 四（以 下 簡 稱「《企 業 管 治 守 則》」）等
相 關 法 律、法 規、規 範 性 文 件 及H股 發 行 後 適 用 的《深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有
限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」），依 照 董 事 會 決 議，公 司 特 設 立 董 事 會 提
名 委 員 會，並 結 合 公 司 實 際，制 定 本《深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司 董 事
會 提 名 委 員 會 工 作 細 則》（以 下 簡 稱「本 細 則」）。

第 二 條 董 事 會 提 名 委 員 會 是 公 司 董 事 會 下 設 的 專 門 工 作 機 構，主 要 職 責 是 對
公 司 董 事（包 括 獨 立 非 執 行 董 事）及 高 級 管 理 人 員 的 選 擇、選 擇 標 準 和 程 序 進 行
研 究 並 向 董 事 會 提 出 意 見 和 建 議。

本 細 則 所 稱 的 高 級 管 理 人 員，是 指 公 司 的 總 經 理、副 總 經 理、財 務 總 監、風 控
總 監、董 事 會 秘 書 以 及 由 董 事 會 明 確 聘 任 為 公 司 高 級 管 理 人 員 的 其 他 人 員。本
細 則 所 稱「總 經 理」即《公 司 法》所 稱「經 理」。

第 二 章 人 員 組 成

第 三 條 提 名 委 員 會 成 員 由 三 名 或 以 上 的 董 事 組 成，並 須 至 少 有 一 名 不 同 性 別
的 董 事，獨 立 非 執 行 董 事 應 佔 二 分 之 一 以 上。

第 四 條 提 名 委 員 會 委 員 由 董 事 長 或 三 分 之 一 以 上 董 事 會 成 員 聯 合 提 名，並 由
董 事 會 以 全 體 董 事 的 過 半 數 選 舉 產 生。

第 五 條 提 名 委 員 會 設 召 集 人 即 委 員 會 主 席 一 名，由 董 事 長 或 獨 立 非 執 行 董 事
擔 任，由 董 事 會 任 命 及 罷 免，負 責 主 持 委 員 會 工 作。委 員 會 主 席 不 能 或 不 履 行
職 責 時，由 二 分 之 一 以 上 委 員 共 同 推 舉 一 名 獨 立 非 執 行 董 事 代 行 其 職 責。選 舉
委 員 提 案 通 過 後，新 任 委 員 在 董 事 會 會 議 結 束 後 立 即 就 任。

第 六 條 提 名 委 員 會 任 期 與 董 事 會 任 期 一 致，委 員 任 期 屆 滿，可 以 連 選 連 任。
期 間 如 有 委 員 不 再 擔 任 公 司 董 事 職 務，或 應 當 具 備 獨 立 非 執 行 董 事 身 份 的 委
員 不 再 具 備《公 司 法》、《公 司 章 程》及《上 市 規 則》所 規 定 的 獨 立 性，則 自 動 失 去 委
員 資 格。提 名 委 員 會 委 員 可 以 在 任 期 屆 滿 以 前 向 董 事 會 提 交 書 面 辭 職 報 告，辭
去 委 員 職 務，辭 職 報 告 中 應 當 就 辭 職 原 因 以 及 需 要 由 公 司 董 事 會 予 以 關 注 的
事 項 進 行 必 要 說 明。提 名 委 員 會 委 員 在 失 去 資 格 或 獲 准 辭 職 後，由 董 事 會 根 據
相 關 法 律、法 規、規 範 性 文 件 及 上 述 第 三 至 第 五 條 的 規 定 補 足 委 員 人 數，補 充
委 員 的 任 職 期 限 截 至 該 委 員 擔 任 董 事 或 獨 立 非 執 行 董 事 的 任 期 結 束。委 員 任
期 屆 滿 前……
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