公告日期：2025-04-30

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負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告
全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責
任。

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 號：1973）

2024年 股 東 週 年 大 會 通 告

茲 通 告 深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）將 於2025年5月23日 上 午
十 時 假 座 深 圳 市 福 田 區 沙 頭 街 道 深 南 大 道 深 鐵 置 業 大 廈43層05單 元 公 司 會 議
室 舉 行 股 東 週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」），藉 以 審 議 及 酌 情 通 過 以 下 決 議 案。除
另 有 所 指，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為2025年4月30日 之 通 函 所 界 定 者 具
相 同 涵 義。

普 通 決 議 案

1. 考 慮 及 批 准2024年 董 事 會 報 告 的 決 議 案。

2. 考 慮 及 批 准2024年 監 事 會 報 告 的 決 議 案。

3. 考 慮 及 採 納 本 公 司2024年 年 度 報 告（H股）的 決 議 案。

4. 考 慮 及 採 納 本 公 司2024年 年 度 報 告 及 其 摘 要（新 三 板）的 決 議 案。

5. 考 慮 及 批 准 本 公 司2024年 獨 立 非 執 行 董 事 述 職 報 告 的 決 議 案。

6. 考 慮 及 批 准 本 公 司2024年 年 度 財 務 決 算 報 告。

7. 考 慮 及 批 准2024年 利 潤 分 配 方 案 以 不 作 出 任 何 利 潤 分 配。

8. 考 慮 及 批 准2025年 預 計 日 常 性 關 聯 交 易。

9. 考 慮 及 批 准 重 選 及 委 任 第 四 屆 董 事 會 董 事：

9.1 重 選 王 永 華 先 生 為 執 行 董 事；

9.2 重 選 馮 衛 東 先 生 為 執 行 董 事；

9.3 重 選 鄒 雲 麗 女 士 為 執 行 董 事；

9.4 委 任 王 仕 生 先 生 為 非 執 行 董 事；

9.5 重 選 黎 瀾 先 生 為 非 執 行 董 事；

9.6 重 選 姚 嘉 雯 女 士 為 非 執 行 董 事；

9.7 重 選 王 世 林 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事；

9.8 重 選 刁 揚 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事；及

9.9 重 選 蔡 洌 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事。

10. 考 慮 及 批 准 重 選 及 委 任 第 四 屆 監 事 會 股 東 代 表 監 事：

10.1 重 選 李 康 林 先 生 為 股 東 代 表 監 事；及

10.2 委 任 狄 喆 先 生 為 股 東 代 表 監 事。

11. 釐 定 非 執 行 董 事 任 期 內 津 貼。

12. 考 慮 及 批 准 續 聘 德 勤 關 黃 陳 方 會 計 師 行 作 為2025年 度 本 公 司 外 部 國 際 核
數 師，及 德 勤 華 永 會 計 師 事 務 所（特 殊 普 通 合 夥）作 為 外 部 本 地 核 數 師，為
期 一 年，及 授 權 董 事 會 釐 定 特 定 事 項，包 括 但 不 限 於 釐 定 有 關 其 委 任 之 報
酬。

特 別 決 議 案

13. 審 議 並 批 准 本 公 ……
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