公告日期：2025-04-30

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：1973）

代表委任表格

本人╱吾等（附注1）
地址为：

为 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）股 本 中 每 股 面 值 人 民 币1.00元 的H股 股 份 共
股（附注2）的登记持有人，兹委任大会主席（附注3）
或
地址为：
为本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司於2025年5月23日上午十时假座深圳市福田区沙头街道深南大道深铁置业大厦43层05单元公司会议室举行的股东周年大会（「大会」）（及其任何续会），藉以审议及酌情通过大会通告所载各决议案（附注4），并在大会（及其任何续会）上按以下指示为本人╱吾等及以本人╱吾等名义就下列决议案投票。除另有所指，本通告所用词汇与本公司日期为2025年4月30日之通函及股东周年大会通告所界定者具相同涵义。

普通决议案（附注4） 赞成（附注5） 反对（附注5） 弃权（附注5）

1. 考虑及批准2024年董事会报告的决议案。

2. 考虑及批准2024年监事会报告的决议案。

3. 考虑及采纳本公司2024年年度报告（H股）的决议案。

4. 考虑及采纳本公司2024年年度报告及其摘要（新三板）的决议

案。

5. 考虑及批准本公司2024年独立非执行董事述职报告的决议案。

6. 考虑及批准本公司2024年年度财务决算报告。

7. 考虑及批准2024年利润分配方案以不作出任何利润分配。

8. 考虑及批准2025年预计日常性关联交易。

9. 考虑及批准重选及委任第四届董事会董事。

9.1 重选王永华先生为执行董事；
9.2 重选冯卫东先生为执行董事；
9.3 重选邹云丽女士为执行董事；
9.4 委任王仕生先生为非执行董事；
9.5 重选黎澜先生为非执行董事；
9.6 重选姚嘉雯女士为非执行董事；
9.7 重选王世林先生为独立非执行董事；
9.8 重选刁扬先生为独立非执行董事；及
9.9 重选蔡洌先生为独立非执行董事。
10. 考虑及批准重选及委任第四届监事会股东代表监事。
10.1 重选李康林先生为股东代表监事；及

普通决议案（附注4） 赞成（附注5） 反对（附注5） 弃权（附注5）

10.2 委任狄喆先生为股东代表监事。
11. 厘定非执行董事任期内津贴。

12. 考虑及批准续聘德勤 关黄陈方会计师行作为2025年度本公

司外部国际核数师，及德勤华永会计师事务所（特殊普通合夥）

作为外部本地核数师，为期一年，及授权董事会厘定特定事

项，包括但不限於厘定有关其委任之报酬。

特别决议案（附注4） 赞成（附注5） 反对（附注5） 弃权（附注5）

13. 审 议 并 批 准 本 公 司 根 据 公 司 在2025年4月30日 所 发 出 通 函 所

述框架发行总额不超过人民币5亿元（含人民币5亿元）的公司

信用类债券；

14. 审 议 并 批 准 本 公 司 董 事（「董 事」）会（「董 事 会」）获 授 权 在 有 关

法 律 法 规 规 定 范 围 内 全 权 办 理 本 次 公 司 信 用 类 债 券 发 行 相

关事宜。

15. 审议并批准：

(a) 本 公 司 根 据 公 司 在2025年4月30日 所 发 出 通 函 所 述 框

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