公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-022
证券代码：833979 证券简称：天图投资 主办券商：国信证券
深圳市天图投资管理股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
30 日以通讯会议形式召开了公司 2025 年第一次职工代表大会。会议通知于
2025 年 4 月 23 日以书面送达方式通知全体职工。会议应到职工代表 20
人，实到职工代表 20 人，会议由职工代表李必才先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做 决议合法有效。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举张慧敏女士担任第四届监事会职工代表监事的议案》
议案内容：鉴于公司第三届监事会监事任期于 2025 年 4 月 22 日届满，
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举张慧敏 女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限与股东大会 选举的股东代表监事一致。张慧敏女士未被列入失信被执行人名单，也未被 执行联合惩戒措施。

表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳市天图投资管理股份有限公司
董事 会

二〇二五年四月三十日

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