公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-014

证券代码：833979 证券简称：天图投资 主办券商：国信证券

深圳市天图投资管理股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王世林先生、刁扬先生、蔡洌先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 现任独立董事的基本情况

王世林，男，1963 年出生，中国国籍，1987 年毕业于中央民族学院（现中央民族大学），获经济学学士学位。1987 年至 1992 年于国家计委财金司（现国家发改委）工作；1992 年至 2000 年于中国南方证券有限公司工作，历任北京办事处主任、债券期货部总经理、交易部总经理、党委委员、工会主席；2000 年至 2024 年于深圳市华晟达投资控股有限公司工作，历任总经理、党委书记、董事长。

刁扬，男，1973 年出生，中国香港，美国康涅狄格学院经济学学士、美国哥伦比亚大学商学院工商管理硕士。曾就职于瑞士信贷第一波士顿银行、于摩根大通(中国)投资银行部担任董事总经理、摩根大通中国区企业金融部门联席主管、华兴资本董事总经理，为蓝藤资本有限公司的联合创始人，2016 年 11 月发起创立腾达资本并至今担任腾达资本董事，2023 年 11 月起担任汇通达网络股份有限公司（009878）独立非执行董事。

蔡洌，男，1980 年出生，中国台湾，国立台湾大学工商业管理系学士学位、

公告编号：2025-014

美国康奈尔大学塞缪尔柯蒂斯·约翰逊管理研究生院工商管理硕士学位。曾经任职于国泰金融控股策略规划部、花旗银行投资银行部，曾于工银国际投资银行部担任副总裁、巴克莱资本投资银行部担任副总裁、华泰金控投资银行部担任董事；现于沛嘉医疗（09996.HK）担任首席财务官。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事王世林先
生、刁扬先生、蔡洌先生、刘平春先生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王世林 4 4 0 0 否 3

刁扬 6 6 0 0 否 4

蔡洌 6 5 1 0 否 5

刘平春 2 2 0 0……
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