公告日期：2024-12-30

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：1973）

董事名单及其角色与职能

深圳市天图投资管理股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）成员载列如下：执行董事
王永华先生（董事长）
冯卫东先生
邹云丽女士
李小毅先生
非执行董事
黎澜先生
姚嘉雯女士
独立非执行董事
王世林先生
刁扬先生
蔡洌先生

董事会下辖三个董事会委员会。下表列示董事会委员会的组成：

委员会 审计委员会 薪酬委员会 提名委员会
董事

王永华先生 — M C

冯卫东先生 — — —

邹云丽女士 — — —

李小毅先生 — — —

黎澜先生 — — —

姚嘉雯女士 M — —

王世林先生 — C M

刁扬先生 M M —

蔡洌先生 C — M

附注：
C （相关董事会委员会主席）
M （相关董事会委员会成员）
香港，2024年12月30日

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