公告日期：2025-12-12

证券代码：833976 证券简称：新游网络 主办券商：国金证券
厦门新游网络股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东会......5

第一节 股东......5

第二节 股东会的一般规定......7

第三节 股东会会议的召集......10

第四节 股东会会议的提案与通知......11

第五节 股东会会议的召开......12

第六节 股东会的表决和决议......14
第五章 董事会......17

第一节 董事......17

第二节 董事会......19
第六章 总经理及其他高级管理人员......22
第七章 监事会......23

第一节 监事......23

第二节 监事会......24
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......26

第一节 财务会计制度......26

第二节 内部审计......27

第三节 会计师事务所的聘任......27
第九章 通知......27
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......28

第一节 合并、分立、增资和减资......28

第二节 解散和清算......29
第十一章 修改章程......31
第十二章 投资者关系管理......31
第十二章 附则......33

第一章 总 则

第一条 为维护厦门新游网络股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

第三条 公司由其前身厦门新游网络科技有限公司（以下简称“原公司”）整体变更设立，并在厦门市工商行政管理局（以下简称“厦门工商局”）注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：（中文）厦门新游网络股份有限公司

（英文）XIAMEN XU NETWORK CO., LTD.

第五条 公司住所：厦门市湖里区江头台湾街 289 号之一 A 幢 656 室

邮政编码：361009

第六条 公司注册资本为人民币 2,100 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司法定代表人由董事会在代表公司执行公司事务的董事及总经理中选任，担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任或解任的，公司应当在法定代表人辞任或解任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过向公司注册地有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东
的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式与其他股东主动、积极协商解决方案；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、……
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