公告日期：2025-05-12

厦门新游网络股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开于公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨志昆先生
6.召开情况合法合规性说明：

2025 年 4 月 15 日,公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于召开厦门
新游网络股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》。公司于 2025 年 4 月 17 日
在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）刊登了《关于召开2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。本次会议的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,349,590 股，占公司有表决权股份总数的 92.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨连捷和郑颖因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

参见《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,349,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

参见《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,349,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

参见《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-006）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,349,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

参见《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,349,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

参见《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,349,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

参见《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表……
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