公告日期：2019-03-19

公告编号：2019-002
证券代码：833963 证券简称：安澳智能 主办券商：兴业证券
安澳智能系统（南京）股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月18日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以电话、书面方式发出5.会议主持人：监事会主席黄琥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

序号 关联人 关联交易类别 预计发生额（元）

1 谈群、姜加标 提供担保 10,000,000.00

公告编号：2019-002
2 谈群 提供借款 10,000,000.00
3 姜加标 提供借款 10,000,000.00
4 谈慧 提供借款 10,000,000.00
5 魏世玲 提供借款 4,000,000.00
6 黄琥 提供借款 3,000,000.00
在预计的2019年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。公司控股股东、实际控制人谈群、姜加标拟向公司提供总额不超过1000万元的无偿贷款担保，公司股东谈群拟向公司分次分多笔提供总额不超过1000万元的有偿借款，股东姜加标拟向公司分次分多笔提供总额不超过1000万元的有偿借款，股东谈慧拟向公司分次分多笔提供总额不超过1000万元的有偿借款，股东魏世玲拟向公司分次分多笔提供总额不超过400万元的有偿借款，股东黄琥拟向公司分次分多笔提供总额不超过300万元的有偿借款。上述借款期限以单笔借款协议签订期限为准，借款利率为年息8.00%，公司可提前偿还借款。

相关内容详见于2019年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号2019-004）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案监事会主席黄琥为关联方，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的《安澳智能系统（南京）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

安澳智能系统（南京）股份有限公司
监事会
2019年3月19日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。