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公告日期：2018-08-30
公告编号：2018-044
证券代码：833963 证券简称：安澳智能 主办券商：兴业证券
安澳智能系统（南京）股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2018年8月29日审议并通过：
提名崔凤东先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。
会议由董事长谈群先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况
被提名董事崔凤东先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
由于原董事吕桂珍女士因个人原因申请辞职，公司董事会人数低于《公司章程》规定人数，补选崔凤东为公司董事。
（四）新任董监高人员履历
公告编号：2018-044
崔凤东，男，出生于1960年4月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1983年至2007年就职于第二军医大学长海医院，历任住院医师、主治医师、副教授；2007年至2009年任江苏省苏北人民医院普外科副主任，扬州大学兼职教授；2010年至2013年任上海市同济大学附属东方医院肛肠外科主任；2013年至2018年任澳门镜湖医院普外科副主任、顾问医师，澳门大学兼职教授；2018年至今任上海理塔健康管理有限公司医学总顾问。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响：
公司新任董事具备履行相应职责的能力，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《安澳智能系统（南京）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
安澳智能系统（南京）股份有限公司
董事会
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