公告日期：2018-08-13

公告编号：2018-037
证券代码：833963 证券简称：安澳智能 主办券商：兴业证券
安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月10日审议并通过：

选举谈群先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命谈群先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命吕桂珍女士为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命佘炯先生为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王正先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开12日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由谈群先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
（二）换届后董监高人员情况

公告编号：2018-037
董事长、总经理谈群先生持有公司股份4,722,000股，占公司股本的23.6100%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吕桂珍女士持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监佘炯先生持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王正先生持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

王正，男，出生于1990年12月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年4月至2015年7月，就职于中国太平洋财产保险股份有限公司，任总公司管理培训生；2015年7月至2017年10月，联合创立上海昂蔻餐饮管理有限公司，任副总经理；2017年11月至2018年5月，就职于嘉聪新能源科技（上海）有限公司，任市场总监；2018年6月至今，就职于安澳智能系统（南京）股份有限公司，任董事长助理。

王正先生已取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的挂牌公司董事会秘书任职资格。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会经核查确认，新任董事会秘书王正先生不存在被列入失信执行人名单及被列入惩戒对象名单的情形，符合相关任职要求。

王正先生通讯方式如下。

办公电话：025-68177366

传 真：025-81034468

移动电话：15850730097

电子邮箱：dongmi@auais.com
（二）职工代表监事换届的基本情况

公告编号：2018-037
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工大会第一次会议于2018年8月10日审议并通过：

任命李云先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司2018年第一次职工大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话、书面方式通知全体职工，实际到会职工12人。

会议由李云先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事李云先生持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%。不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年8月10日审议并通过：

选举黄琥先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效……
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