公告日期：2018-08-13

公告编号：2018-035
证券代码：833963 证券简称：安澳智能 主办券商：兴业证券
安澳智能系统（南京）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月10日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月29日以电话、书面方式发出5.会议主持人：谈群先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

拟选举谈群先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-035
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司决策委员会成员的议案》
1.议案内容：

拟选举姜加标先生为决策委员会主席，谈群先生、魏世玲女士为公司决策委员会委员，任期三年。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

拟聘任谈群先生为公司总经理，任期三年。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经总经理谈群先生提名，拟聘任吕桂珍女士为公司副总经理，任期三年。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-035
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

经总经理谈群先生提名，拟聘任佘炯先生为公司财务总监，任期三年。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经董事长谈群先生提名，拟聘任王正先生为公司董事会秘书，任期三年。
王正先生履历如下：

王正，男，出生于1990年12月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年4月至2015年7月，就职于中国太平洋财产保险股份有限公司，任总公司管理培训生；2015年7月至2017年10月，联合创立上海昂蔻餐饮管理有限公司，任副总经理；2017年11月至2018年5月，就职于嘉聪新能源科技（上海）有限公司，任市场总监；2018年6月至今，就职于安澳智能系统（南京）股份有限公司，任董事长助理。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2018-035
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《安澳智能系统（南京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

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