公告日期：2018-07-26

公告编号：2018-026

证券代码：833963 证券简称：安澳智能 主办券商：兴业证券

安澳智能系统（南京）股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月25日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以电话和邮件方式发出5.会议主持人：董事长姜加标先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《在公司董事会设立决策委员会》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关

公告编号：2018-026

规定，拟在公司董事会下设决策委员会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《决策委员会工作细则》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年07月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《决策委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《调整董事会成员人数暨修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，拟调整公司董事会人数构成，同时修改《公司章程》关于董事会成员人数的相应条款：

原章程中：“第九十六条 董事会由5名董事组成，设董事长1人。”

修改为：“第九十六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。”

除上述内容修订外，其他条款内容不变。详见公司于2018年07月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-026

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提名公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于第一届董事会已于2018年05月18日任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会换届选举公司第二届董事会成员。经公司主要股东推荐、董事会审查，本届董事会提名谈群、姜加标、谈慧、魏世玲、岩松、吕桂珍、曹山岳为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

董事候选人谈群、姜加标、谈慧、魏世玲、曹山岳系连选连任，新任董事候选人岩松先生、吕桂珍女士履历如下。

岩松，男，出生于1971年6月，本科学历。2006年4月至2008年6月任日中贸易发展协会中国部部长；2008年6月至2010年3月任大连爱丽集团公司总经理；2010年3月至今任内蒙古新元兴业动物药业有限公司董事长。

吕桂珍，女，出生于1964年10月，专科学历。1991年9月至1994年3月任上海平安报警系……
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