公告日期：2018-06-29

公告编号：2018-019

证券代码：833963 证券简称：安澳智能 主办券商：兴业证券

安澳智能系统（南京）股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年6月18日，电话和邮件通

知。

2、会议召开时间：2018年6月28日

3、会议召开地点：公司4楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：姜加标

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

公告编号：2018-019

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年年度报告及其摘要》议案

1、议案内容

相关内容详见于2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-012）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案无关联方，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

《2017年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案无关联方，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2018-019

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

《2017年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案无关联方，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》议案

1、议案内容

《2017年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案无关联方，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度财务预算报告》议案

1、议案内容

《2018年度财务预算报告》

公告编号：2018-019

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案无关联方，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2017年度利润分配方案》议案

1、议案内容

鉴于公司发展对资金的需求，本年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案无关联方，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《董事会关于2017年度审计报告被出具保留意见

的专项说明》议案

1、……
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