公告日期：2017-06-16

证券代码：833963 证券简称：安澳智能 主办券商：兴业证券

安澳智能系统(南京)股份有限公司

2016年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年6月15日

2、会议召开地点：公司四楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长姜加标先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份19,020,000股，占公司股份总数的95.10%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

该议案内容，公司已于2017年5月26日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2016年年

度报告》（公告编号：2017-018）及《2016年年度报告摘要》（公告编

号：2017-011），具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数19,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

(二)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

《关于2016年度董事会工作报告的议案》

2、议案表决结果：

同意股数19,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

(三)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

《关于2016年度监事会工作报告的议案》

2、议案表决结果：

同意股数19,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

(四)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

《关于2016年度财务决算报告的议案》

2、议案表决结果：

同意股数19,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

(五)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

《关于2017年度财务预算报告的议案》

2、议案表决结果：

同意股数19,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

(六)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

该议案内容，公司已于2017年5月26日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于预计2017年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-014）……
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