公告日期：2017-05-26

证券代码：833963 证券简称：安澳智能 主办券商：兴业证券

安澳智能系统(南京)股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年6月15日上午9:30

结束时间： 2017年6月15日上午12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年6月12日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的江苏金禾律师事务所杨斌、顾晓春律师。

（七）会议地点：公司4楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议关于《2016年度报告及其摘要》的议案；

（二）审议关于《2016年度董事会工作报告》的议案；

（三）审议关于《2016年度监事会工作报告》的议案；

（四）审议关于《2016年度财务决算报告》的议案；

（五）审议关于《2017年度财务预算报告》的议案；

（六）审议关于《预计2017年度日常性关联交易》的议案；

（七）审议关于《2016年度利润分配方案》的议案；

（八）审议关于《2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》的议案；

（九）审议关于《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案；

（十）审议关于《补充确认2016年度关联交易》议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代 理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人 身份证；3、法人股东应由其法定代表亲自出席会议，法人股东应提 供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份 证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席 的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及 复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件 及复印件）。

（二）登记时间: 2017年06月15日上午8:30- 9:30

（三）登记地点

公司4楼董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王磊，联系电话：025-68177366

（二）会议费用：自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《安澳智能系统（南京）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《安澳智能系统（南京）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

安澳智能系统(南京)股份有限公司

董事会

2017年5月26日

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