公告日期：2017-05-26

证券代码：833963 证券简称：安澳智能 主办券商：兴业证券

安澳智能系统（南京）股份有限公司

关于预计2017年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2017年5月24日，安澳智能系统（南京）股份有限公司（以

下简称“公司”）第一届董事会第九次会议审议了《关于预计2017

年度日常性关联交易的议案》,关联董事 4人，无关联董事不足 3

人，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。公司第一届

监事会第六次会议审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交

易的议案》，监事会主席为本议案关联方，回避表决，同意票2票，

并提请公司2016年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额

1 姜加标、谈群 提供担保 10,000,000.00

2 姜加标 提供借款 10,000,000.00

3 谈群 提供借款 10,000,000.00

4 谈慧 提供借款 7,000,000.00

5 魏世玲 提供借款 4,000,000.00

6 黄琥 提供借款 3,000,000.00

7 南京安瑞嘉智能 归还正式用电银行保 81,900.00

科技有限公司 证金

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次预计的关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

姜加标为公司控股股东、实际控制人，任职董事长；

谈群为公司控股股东、实际控制人，任职总经理、董事；

谈慧为公司股东，任职董事，与谈群系姐弟关系；

魏世玲为公司股东，任职董事；

黄琥为公司股东，任职监事会主席；

南京安瑞嘉智能科技有限公司法人代表为谈群。

三、 关联交易的主要内容

在预计的2017年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层

根据业务开展的需要，签署相关协议。公司控股股东、实际控制人 姜加标、谈群拟向公司提供总额不超过1000万元的贷款担保，公 司股东姜加标拟向公司分次分多笔提供总额不超过1000万元的有 偿借款，股东谈群拟向公司分次分多笔提供总额不超过1000万元 的有偿借款，股东谈慧拟向公司分次分多笔提供总额不超过700万元的有偿借款，股东魏世玲拟向公司分次分多笔提供总额不超过 400万元的有偿借款，股东黄琥拟向公司分次分多笔提供总额不超过300万元的有偿借款，借款期限以单笔借款协议签订期限为准，

借款利率为年息8.00%,公司可提前偿还借款。

2016年11月24日，公司第一届董事会第八次会议审议通过

的《关于追认偶发性关联交易的议案》中，公司用于正式用电向关 联方南京安瑞嘉智能科技有限公司缴纳的81,900元电费押金，期 限为一年，应于2017年7月到期归还。

四、 定价依据及公允性

公司与各关联方的关联交易系基于双方真实意思表达，其定价以市场价格为原则，结合公司对外融资财务成本，借款利率经双方协商而定，关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司持续稳定经营。

（二）本次关联交易对公司的影响

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