公告日期：2017-05-26

证券代码：833963 证券简称：安澳智能 主办券商：兴业证券

安澳智能系统（南京）股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年5月12日，电话和邮件通

知。

2、会议召开时间：2017年5月24日

3、会议召开地点：安澳智能系统（南京）股份有限公司4楼会

议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长姜加标

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、

召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共5人，董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2016年年度报告及其摘要》议案，并提请股

东大会审议；

1. 议案内容

《2016年年度报告及其摘要》

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过关于《2016年度董事会工作报告》议案，并提请股

东大会审议；

1.议案内容

《2016年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（三）审议通过关于《2016年度总经理工作报告》议案，该议案无

需提交股东大会审议；

1.议案内容

《2016年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（四）审议通过关于《2016年度财务决算报告》议案，并提请股东

大会审议；

1.议案内容

《2016年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（五）审议通过关于《2017年度财务预算报告》议案，并提请股东

大会审议；

1.议案内容

《2017年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（六）审议通过关于《2016年度利润分配方案》议案，并提请股东

大会审议；

1.议案内容

鉴于公司发展对资金的需求，本年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（七）审议通过关于《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2017年度审计机构》议案，并提请股东大会审议；

1.议案内容

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年

度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（八）审议通过关于《预计2017年度日常性关联交易》议案，并提

请股东大会审议；

1.议案内容

《预计2017年度日常性关联交易》

2.议案表决结果：

本议案涉及关联董事4名，无关联董事不足3名，直接提交股东

大会审议。

（九）审议通过关于《2016年度公司募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》议案，并提请股东大会审议；

1.议案内容

《2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（十）审议通过关于《补充确认2016年度关联交易》议案，并提请

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