公告日期：2017-05-26

证券代码：833963 证券简称：安澳智能 主办券商：兴业证券

安澳智能系统(南京)股份有限公司

关于补充确认 2016年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是补充确认2016年度的日常性关联交易和偶发性

关联交易

2016年公司股东姜加标、谈群、谈慧三人为公司提供财务资助，

公司向股东姜加标、谈群、谈慧、魏世玲四人拆借入累计人民币

8,692,203.67元，用于公司日常经营。

2016年8月，公司股东姜加标、谈群共同为公司在2016年08月

18日至2019年08月18日期间与南京银行股份有限公司珠江路支行

签订的合同提供连带责任保证担保，保证金额为800万元整。

（二）关联方关系概述

姜加标为公司控股股东、实际控制人，任职董事长；

谈群为公司控股股东、实际控制人，任职总经理；

谈慧为公司股东，任职董事，与谈群系姐弟关系；

魏世玲为公司股东，任职董事。

（三）表决和审议情况

2017年5月24日，公司第一届董事会第九次会议审议《关于补

充确认2016年度关联交易的议案》，关联董事姜加标、谈群、谈慧、

魏世玲4人回避表决，非关联董事不足3人，直接提交公司2016年

年度股东大会审议。公司第一届监事会第六次会议审议通过《关于补充确认2016年度关联交易的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，并提请公司2016年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

姜加标 上海市长宁区天 - -

山支路

谈群 南京市玄武区文 - -

昌街

谈慧 南京市玄武区太 - -

平北路

魏世玲 南京市江宁区加 - -

州城

（二）关联关系

姜加标为公司控股股东、实际控制人，任职董事长；

谈群为公司控股股东、实际控制人，任职总经理；

谈慧为公司股东，任职董事，与谈群系姐弟关系；

魏世玲为公司股东，任职董事。

三、交易协议的主要内容

2016年公司股东姜加标、谈群、谈慧、魏世玲四人为公司提供

财务资助分别为人民币1,547,750.00元、4,418,553.67元、

1,256,775.00元、1,469,125.00，累计人民币8,692,203.67元，

用于公司日常经营。

2016年8月，公司股东姜加标、谈群共同为公司在2016年08

月18日至2019年08月18日期间与南京银行股份有限公司珠江路

支行签订的合同提供连带责任保证担保，保证金额为800万元整。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联方提供财务资助及银行贷款担保，关联方不向公司额外收取费用、提供无偿担保，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是为了补充公司经营所用的流动资金和银行借款担保，有利于公司持续经营，促进公司的发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司生产经营产……
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