公告日期：2016-12-12

证券代码：833963 证券简称：安澳智能 主办券商：兴业证券

安澳智能系统(南京)股份有限公司

2016年第四次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年12月10日

2、会议召开地点：公司四楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：姜加标先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份11,320,000股，占公司股份总数的94.33%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

2016年7月13日，本公司与南京安瑞嘉智能科技有限公司（以

下简称“南京安瑞嘉”）于公司四楼会议室签订用电协议，由于公司所在办公楼的电力工程建设是由南京安瑞嘉全权办理，南京安瑞嘉与江苏省电力公司南京供电公司签订了高压用电合同（合同编号：015561848701）申请接入正式用电，按合同的要求，南京安瑞嘉需在银行办理金额为人民币81900元的付款保函业务，期限为一年，有效期至2017年07月21日。为保证我公司日常经营用电的稳定，南京安瑞嘉要求我公司缴纳81900元作为电费押金，期限为一年，有效期至2017年07月22日，到期退还。

2、议案表决结果：

同意股数 5,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东谈群、谈慧、南京云安投资管理中心(有限合伙)为本议案关联方,故其回避表决。

(二)审议通过《关于聘任武俊为安澳智能系统(南京)股份有限公司监事的议案》

1、议案内容

公司监事王贤锋先生已于2016年11月17日向公司监事会提交

辞职报告。因公司监事王贤锋先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名武俊女士为公司新任监事，任期自股东大会审议通过后第一日起至本届监事会届满之日止。

武俊女士的简历详见附件。

2、议案表决结果：

同意股数11,320,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

三、备查文件目录

《安澳智能系统（南京）股份有限公司2016年第四次临时股

东大会决议》

安澳智能系统(南京)股份有限公司

董事会

2016年12月12日

附件：

武俊个人简历

武俊，女，出生于1970年2月10日，大专学历，籍贯江苏。

1991年7月至2001年12月任南京东山发动机厂办公室副主任；

2002年1月至2003年3月任南京立峰有限公司办公室主任；

2003年4月至2014年10月任南京百事可乐有限公司品控部主任；

2015年3月至今任安澳智能系统（南京）股份有限公司总经办主任。

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