公告日期：2016-06-08

证券代码：833963 证券简称：安澳智能 公告编号：2016-011

安澳智能系统（南京）股份有限公司

2016年第一次股票发行方案

主办券商

INDUSTRIALSECURITIES

福建省福州市湖东路268号

二〇一六年六月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

释 义......-3-

一、公司基本情况......-4-

二、发行计划......-4-

（一）发行目的......-4-

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......-4-

（三）发行价格或价格区间及定价方法......-7-

（四）发行股份数量及预计募集资金总额......-7-

（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......-7-

（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺......-7-

（七）募集资金用途......-8-

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......-8-

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......-8-

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......-8-

三、非现金资产的基本情况......-8-

四、董事会关于本次非现金认购的资产定价合理性的讨论与分析......-9-

五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......-10-

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等情况.........................................................................................................................................................-10-

（二）本次发行是否对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响......-11-

（三）与本次发行相关特有风险的说明......-11-

六、拟签署的附生效条件的股份认购协议的主要内容......-11-

七、其他需要披露的重大事项......-12-

八、有关中介机构......-13-

九、公司全体董事、监事及高级管理人员声明......-15-

释义

在本股票发行方案中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

公司、本公司、股份公司、指 安澳智能系统（南京）股份有限公司

安澳智能

股东大会 指 安澳智能系统（南京）股份有限公司股东大会

董事会 指 安澳智能系统（南京）股份有限公司董事会

监事会 指 安澳智能系统（南京）股份有限公司监事会

公司章程 指 安澳智能系统（南京）股份有限公司章程

安澳智能系统（南京）股份有限公司《股东大会议事规则》、

“三会”议事规则 指 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司

会计师事务所、会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 江苏金禾律师事务所

资产评估机构 指 北京天健兴业资产评估有限公司

一、公司基本情况

公司名称：安澳智……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。