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公告日期：2016-06-08
公告编号： 2016-008
证券代码： 833963 证券简称： 安澳智能 主办券商： 兴业证券
安澳智能系统（ 南京） 股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式： 2016 年 5 月 27 日， 邮件及电话
通知。
2、 会议召开时间： 2016 年 6 月 7 日上午 10： 00
3、 会议召开地点： 公司四楼会议室
4、 会议召开方式： 现场
5、 会议召集人： 董事长姜加标
6、 会议主持人： 董事长姜加标
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共 4 人，缺席本次董事会会议
的董事共 1 人。 董事会秘书列席本次会议。
缺席董事的姓名为黎子轼，缺席原因为工作原因。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号： 2016-008
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《安澳智能系统（南京）股份有限公司 2016 年
第一次股票发行方案》的议案，并提交股东大会审议。
1. 议案内容
具体内容详见公司公告的《安澳智能系统（南京）股份有限公司
2016 年第一次股票发行方案》
2. 回避表决情况：
本议案涉及关联董事 4 人，无关联董事不足 3 人，直接提交股东
大会审议。
（二） 审议通过《 关于签署〈附生效条件的股份认购协议〉 的
议案》 ，并提交股东大会审议。
1.议案内容
公司已分别与姜加标、谈群、谈慧、魏世玲、黄琥签订了《附生
效条件的股份认购协议》，该协议主要内容详见《安澳智能系统（南
京）股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》。该协议须经公司股
东大会批准后生效。
2.回避表决情况：
本议案涉及关联董事 4 人，无关联董事不足 3 人，直接提交股东
大会审议。
（三） 审议通过《 关于提请股东大会授权董事会办理本次股票
发行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。
1. 议案内容
公告编号： 2016-008
同意提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士依据法律、
法规的规定办理本次股票发行的相关事宜，具体授权范围如下：
（ 1）准备本次股票发行工作的相关文件、材料；
（ 2）签署与本次股票发行相关的文件、合同；
（ 3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关
事宜；
（ 4）本次股票发行完成后办理股东变更登记事宜；
（ 5）根据本次股票发行情况按股东大会决议对公司章程进行相
应修改，并办理工商变更登记事宜；
（ 6）办理与本次股票发行相关的其他事宜；
（ 7）授权期限为自股东大会批准授权之日起 12 个月。
2.议案表决结果：
同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3. 回避表决情况：
无
（四） 审议通过《 关于修改公司章程的议案》，并提交股东大
会审议。
1.议案内容
根据公司发展需要，拟对公司章程进行修改：
原章程中：“第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
的原则，同种类的每一股份应具有同等权利。
同次发行的同种类股票， 每股的发行条件和价格应当相同； 任何
公告编号： 2016-008
单位或者个人所认购的股份， 每股应当支付相同价额。”
修改为：“第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
原则，同种类的每一股份应具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何
单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
公司发行股份时， 现有股东不享有优先认购权。”
本次股票发行完成后， 针对此次的股本变化及其相关事项， 同意
修改公司章程的相关内容。
2.议案表决结果：
同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3.回避表决情况：
无
（五） 审议通过《 关于控股股东、实际控制人姜加标、谈群以
债转股方式认购公司部分发行股份的关联交易的议案》 ，并提交股东
大会审议。
1.议案内容
《 关于控股股东、实际控制人姜加标、谈群以债转股方式认购公
司部分发行股份的关联交易的议案》
2.回避表决情况：
公司董事长姜加标、董事谈群因本次股票发行中涉及债转股，故
其回避表决。因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。
公告编号： 2016-008
（六） 审议通……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
