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公告日期：2016-04-22
证券代码：833963 证券简称：安澳智能 主办券商：兴业证券
安澳智能系统（南京）股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2016年4月8日，电话和邮件通知。
2、会议召开时间：2016年4月20日
3、会议召开地点：安澳智能系统（南京）股份有限公司4楼会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议主持人：监事会主席黄琥
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过关于《2015年年度报告及其摘要》议案，并提交股
东大会审议
1.议案内容
《2015年年度报告及其摘要》
2.议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
（二）审议通过关于《2015年度监事会工作报告》的议案，并提交
股东大会审议
1.议案内容
《2015年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
（三）审议通过关于《2015年度财务决算报告》的议案，并提交股
东大会审议
1.议案内容
《2015年财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
（四）审议通过关于《2016年度财务预算报告》的议案，并提交股
东大会审议
1.议案内容
《2016年财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
（五）审议通过《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016年度审计机构》，并提交股东大会审议
1.议案内容
公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，期限一年。
2.议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
（六）审议通过《2015 年度关联方资金占用情况专项说明》，并
提交股东大会审议；
1. 议案内容
《2015 年度关联方资金占用情况专项说明》
2. 议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
（七）审议通过《2015 年度利润分配方案》，并提交股东大会审
议
1.议案内容
2015年度分配方案为：鉴于公司发展对资金的需求，本年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。
2.议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的《第一届监事会第三次会议决议》。
安澳智能系统（南京）股份有限公司
监事会
2016年4月22日
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