公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-061

证券代码：833960 证券简称：华发教育 主办券商：开源证券
河北华发教育科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋超先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数38,212,154 股，占公司有表决权股份总数的 77.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-061

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟在原有经营范围的基础上增加以下经营范围：录播设备的研发、生产和销售（最终以工商管理部门核定为准），并根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,212,154 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订并提交股东会审议的相关制度的议案》（需整体表决
的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，公司拟修订并提交股东会审议相关制度，具体如下：

（1）修订《河北华发教育科技股份有限公司股东会议事规则》；

（2）修订《河北华发教育科技股份有限公司董事会议事规则》；

公告编号：2025-061

（3）修订《河北华发教育科技股份有限公司对外投资管理办法》；

（4）修订《河北华发教育科技股份有限公司对外担保管理办法》；

（5）修订《河北华发教育科技股份有限公司关联交易管理办法》；

（6）修订《河北华发教育科技股份有限公司投资者关系管理办法》；

（7）修订《河北华发教育科技股份有限公司利润分配管理制度》；

（8）修订《河北华发教育科技股份有限公司募集资金管理制度》；

（9）修订《河北华发教育科技股份有限公司董事会秘书工作细则》；

（10）修订《河北华发教育科技股份有限公司承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,212,154 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》（需整体表决的非累积投
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