公告日期：2025-12-02

证券代码：833960 证券简称：华发教育 主办券商：开源证券
河北华发教育科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过本制
度，本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北华发教育科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善河北华发教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，明确董事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，更好地发挥其作用，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河北华发教育科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，制定本细则。

第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，董事会秘书对公司和董事会负责，董事会秘书是公司信息披露的负责人。法律、行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关制度，适用于董事会秘书。

第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

第四条 董事会办公室作为董事会常设工作机构，配备协助董事会秘书工作
的专职人员，对董事会秘书负责。董事会秘书负责董事会办公室的工作，并列席董事会，负责作董事会会议记录。

第二章 任职条件

第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得全国股转系统董事会秘书资格证书。
第六条 公司董事或者其他高级管理人员可兼任公司董事会秘书。如董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）存在《公司法》第一百四十六条规定情形的；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；

（四）公司现任监事；

（五）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第八条 公司聘请的会计师事务所的会计师和审计师、律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。

第三章 董事会秘书的任免

第九条 董事会秘书的聘用：

（一）董事会秘书由董事长提名，由董事会以全体董事过半数同意聘任，由董事长签发董事会秘书聘任文件。

（二）董事会秘书聘期三年，连聘可以连任；

（三）董事会秘书的报酬和奖惩，由董事会决定。

第十条 董事会在聘任董事会秘书时应当与其签订聘任合同与保密协议。聘任合同中应当包括董事会书的职责、权利、义务、待遇及任期等内容，明确公司不得无故解聘董事会秘书；

保密协议中应当要求董事会秘书承诺离任后继续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

第十一条 董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规
避其应当承担的职责。董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的，辞职报告应当在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职的董事会秘书仍应当继续履行职责。

第十二条 公司董事会可以在董事会秘书任职届满前决议解聘。董事会秘书出现下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起一个月内解聘其董事会秘书职务：

（一）不再具备担任董事会秘书资格；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司、股东造成重大损失；
（四）违反国家法律、法规、规章、公司章程，给公司、股东造成重大损失。
第十三条 董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。

第十五条 公司董事会应当在原董事会秘书离任后两个内聘任董事会秘书。
第十六条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人 选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

如因特殊原因，董事会秘书空缺期间超过三个月，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

第十七条……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。