公告日期：2025-12-02

证券代码：833960 证券简称：华发教育 主办券商：开源证券
河北华发教育科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过本制
度，本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北华发教育科技股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《河北华发教育科技股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。

第二条 信息披露负责人

董事会设董事会秘书，为信息披露负责人，对外负责公司信息披露事宜，对内负责筹备董事会会议和股东会，处理董事会日常事务。董事会秘书对董事会负责。

董事会秘书负责董事会的记录和会议文件、记录、董事会章的保管。

第三条 定期会议及提案

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 在发出召开
董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第四条 提案的拟定

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当按照如下方式拟定提案。

（一）董事长负责组织拟定下列提案：

1、公司中、长期发展规划；

2、董事会工作报告；

3、公司增资扩股、减少注册资本、发行公司债券及其他证券及上市；

4、收购公司股票；

5、公司合并、分立、解散；

6、股东会审批权限内的资产收购、出售、对外投资、资产抵押、委托理财等交易；

7、股东会审批权限内的贷款、担保；

8、股东会审批权限内的关联交易；

9、董事长权限内的有关公司人事的提名。

（二）总经理负责组织拟订下列提案：

1、公司年度发展计划、生产经营计划；

2、总经理工作报告；

3、董事会审批权限内的公司贷款、担保；

4、 董事会审批权限内的资产收购、出售、对外投资、资产抵押、委托理财等交易；

5、董事会审批权限内的关联交易；

6、在总经理权限内的有关公司人事提名、任免；

7、有关公司内部机构设置、基本管理制度。

（三）财务负责人负责组织拟订下列提案：

1、公司财务预算、决算方案；

2、公司盈余分配和弥补亏损方案。

（四）董事会秘书负责组织拟订下列提案：

1、公司董事、监事、总经理、财务负责人及其他高级管理人员的报酬和支付方式的议案。

2、公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则及其他规则、细则的修正案。

第五条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）总经理提议时；

（六）公司章程规定的其他情形。

第六条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第七条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第八条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者……
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