公告日期：2019-03-18

公告编号：2019-013

证券代码：833959 证券简称：美心翼申 主办券商：招商证券

重庆美心翼申机械股份有限公司董事、监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2019年3月18日审议并通过：

提名陈俊平为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任职期届满止，自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去胡显源的董事职务,自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长徐争鸣先生主持。

本次任免尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第三次会议于2019年3月18日审议并通过：

提名张伟为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任职期届满止，自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去秦忠荣的监事及监事会主席职务,自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事5人。

会议由监事会主席秦忠荣女士主持。

本次任免尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2019-013

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事陈俊平持有公司股份380,000股，占公司股本的0.57%。不是失信联合惩戒对象，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其派出机构的处罚。

被提名监事张伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其派出机构的处罚。

免职人员胡显源持有公司股份420,000股，占公司股本的0.63%。

免职人员秦忠荣持有公司股份420,000股，占公司股本的0.63%。

（三）任命/免职原因

胡显源先生因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，公司拟补选陈俊平女士为公司第二届董事会成员。

秦忠荣女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名张伟先生为公司第二届监事会监事。

（四）新任董监高人员履历

1、陈俊平，女，1961年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，1981年毕业于四川供销学校统计专业，硕士。

2007至2008年在西南大学经济管理方向研究生班进修毕业。

1981年9月至1986年8月，在江津石门供销社任会计；

1986年8月至2005年9月，任重庆四维瓷业股份有限公司财务部经理；

2005年10月至2007年8月，任重庆万里电池股份有限公司财务总监助理；

2007年8月至2012年7月，任重庆美心米勒曲轴股份有限公司财务总监；

2012年8月至2015年5月，任重庆美心翼申机械制造有限公司财务总监。

2015年5月至2017年12月，任重庆美心翼申机械股份有限公司副总经理兼财务总监。

2018年1月至今，任重庆美心翼申机械股份有限公司常务副总兼财务总监。

2、张伟，男，1973年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于英国Cass商学院投资管理专业，硕士。

2003年4至2013年12月，任中集集团战略发展部战略研究与规划总监；

2014年1月至今，任中集集团产业基金深圳天亿投资有限公司总经理。

公告编号：2019-013

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影……
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