公告日期：2019-03-18

公告编号：2019-012

证券代码：833959 证券简称：美心翼申 主办券商：招商证券

重庆美心翼申机械股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月18日

2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月11日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席秦忠荣女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2019年3月18日14：00在南岸分公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年3月11日以电话方式通知全体监事。本次会议由监事会主席秦忠荣女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届监事会成员任免的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-012

秦忠荣女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，公司拟改选张伟先生为公司第二届监事会监事，任职期限至公司第二届监事会任职期届满止，自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。改选张伟先生为公司监事，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定，任免对公司生产、经营无不利影响。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消董监事津贴的议案》

1.议案内容：

公司董事、监事的薪酬根据公司相关薪酬管理制度执行，根据战略规划需要，经慎重考虑，公司董事、监事不再另行发放津贴。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

关联监事全部回避该议案的表决，因不涉及关联监事不足3人，故该议案将直接提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消公司股权激励方案第三期行权的议案》

1.议案内容：

根据《重庆美心翼申机械股份有限公司股权激励股票发行计划》，第三次股权激励行权时间为2019年5月1日至2019年5月31日，激励对象为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工。由于预计公司业绩不能达标，经慎重考虑，拟取消公司股权激励第三次行权。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

关联监事全部回避该议案的表决，因不涉及关联监事不足3人，故该议案将直接提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

公告编号：2019-012

三、备查文件目录

《重庆美心翼申机械股份有限公司第二届第三次监事会决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

监事会

2019年3月18日

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