公告日期：2019-03-18

公告编号：2019-011
证券代码：833959 证券简称：美心翼申 主办券商：招商证券
重庆美心翼申机械股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月18日
2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月11日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长徐争鸣
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2019年3月18日在南岸分公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年3月11日以电话方式通知全体董事。会议应到董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长徐争鸣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第二届董事会成员任免的议案》

公告编号：2019-011
1.议案内容：

胡显源先生因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，公司拟补选陈俊平女士为公司第二届董事会董事，任职期限至公司第二届董事会任职期届满止，自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。补选陈俊平女士为公司董事，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定，任免对公司生产、经营无不利影响。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消董监事津贴的议案》
1.议案内容：

公司董事、监事的薪酬根据公司相关薪酬管理制度执行，根据战略规划需要，经慎重考虑，公司董事、监事不再另行发放津贴。
2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

关联董事全部回避该议案的表决，因不涉及关联董事不足3人，故该议案将直接提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于取消公司股权激励方案第三期行权的议案》
1.议案内容：

根据《重庆美心翼申机械股份有限公司股权激励股票发行计划》，第三次股权激励行权时间为2019年5月1日至2019年5月31日，激励对象为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工。由于预计公司业绩不能达标，经慎重考虑，拟取消公司股权激励第三次行权。
2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

公告编号：2019-011
关联董事全部回避该议案的表决，因不涉及关联董事不足3人，故该议案将直接提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议于2019年4月8日召开公司2019年第二次临时股
东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于2019年4月8日在重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆美心翼申机械股份有限公司第二届第六次董事会决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司
董事会
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